公告日期：2020-07-20

公告编号：2020-048

证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券
东营民建商业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020年 7 月 20 日审议并通过：

选举边建峰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,898,700 股，占公司股本的 48.987%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李守东先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田红敏女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 63,500 股，占公司股本的 0.635%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈乐平先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田红敏女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 63,500 股，占公司股本的 0.635%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田红敏女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 63,500 股，占公司股本的 0.635%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由边建峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2020-048

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

首次任命董监高人员履历

边建峰，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，大专学历。1993 年 7
月至 1997 年 8 月，在东营哥达电讯有限公司任技术员；1997 年 8 月至 2003 年 6 月，
经商自由职业；2003 年 6 月至 2009 年 3 月，在东营市民建大厦有限责任公司任经理；
2009 年 3 月至 2016 年 8 月，在东营市民建购物广场有限公司任副总经理； 2016 年 8
月至 2020 年 7 月，在东营民建商业股份有限公司任副总经理。

陈乐平，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，大专学历。1988 年 8
月至 2003 年 3 月，在利津县陈庄镇食品批发部工作，任业务经理；2003 年 3 月至 2005
年 5 月，东营民建大厦有限责任公司，任工程部经理、物业部经理；2005 年 5 月至 2008
年 4 月，在东营民建购物广场有限公司，任楼层经理；2008 年 4 月至 2016 年 8 月，在
东营民建购物广场有限公司民建时尚广场，历任工程部经理、物业部经理及楼层经理；2016 年 8 月至今，在东营民建商业股份有限公司民建时尚广场，任店长。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年7 月 20 日审议并通过：

选举石东升先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 514,000 股，占公司股本的 5.14%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由石东升主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举……
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