公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-054

证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券
东营民建商业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

东营民建商业股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议进行现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天


公告编号：2020-054

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870545 民建股份 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

根据公司经营发展需要，公司拟新增如下经营范围：

金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；通讯设备销售；电力电子元器件销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；轴承销售；阀门和旋塞销售；汽车零配件批发；水上运输设备零配件销售；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：食品经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围最终以工商核准变更意见为准。

公司同时修改公司章程的相应条款，详见公司于2020年8月27日披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-055）。


公告编号：2020-054

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 11 日上午 9：00

（三）登记地点：东营民建商业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0546-8338610
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《东营民建商业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

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