公告日期：2017-02-09

证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年2月7日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及相关议程文件已于2017年2月2日以电话及书面形式送达各位董事并签收。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长张南国主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



（一）审议通过《关于购买武进区横林双和电子装配厂设备资产的议案》，该议案将提交2017年第一次临时股东大会审议；



1、议案内容：为了满足公司客户的市场需求，公司拟将购买武进区横林双和电子装配厂的全部生产用资产，购买价格将依据中介评估机构的评估数据确定（预计购买资产总金额不超过800万元人民币）。购买后将就地租用目前的武进区横林双和电子装配厂的厂房从事贴片加工业务，租赁价格依据周边的市场价格确定。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公司本次购买资产的交易不构成重大资产重组。详见《关联交易的公告》（公告编号2017-003）。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：公司董事张南国、张南星、张建荣、张敏金与资产出售方张玺存在关联关系，本项议案回避表决。



（二）审议通过《关于全资子公司筹建高密度多层电路板项目的议案》，该议案将提交2017年第一次临时股东大会审议；



1、议案内容：根据公司的整体发展规划，目前需要扩充公司的线路板制造的产能，综合考量各种因素后，公司全资子公司襄阳市东禾电子科技有限公司拟在襄阳高新技术产业开发区投资建设高密度多层电路板项目。本项目计划总投资总额 3.2 亿元人民币（包括征地、土建、设备和流动资金等）。本次项目投资主要是提升公司现有线路板业务的产能，不涉及日常经营活动之外投资资产而造成公司有关经营活动重大变化的情形；本项目投资主要是公司自主投资新建项目，不构成重大资产重组。详见《全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-004）。



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无



（三）、审议通过《关于同意筹建协和电子科技（南京）有限公司的议案》



1、议案内容：根据公司的整体发展规划，目前需要加强公司在汽车电子产品方面的研发设计能力。公司董事会同意与自然人陈宝和自然人曾晓萍合资设立协和电子科技（南京）有限公司（暂定名），合资公司注册资本暂定600万元人民币，公司计划持股比例60%实施控股合资公司。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公司本次对外投资不构成重大资产重组。根据《公司章程》第四十二条和《公司对外投融资管理制度》第五条的相关规定，本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。详见《对外投资的公告》（公告编号2017--002）



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：无



（四）审议通过《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议



案》，该议案将提交2017年第一次临时股东大会审议；



1、议案内容：详见《预计公司2017年度日常关联交易的议案》



（公告编号：2017-005）



2、表决结果：同意票3票，反对票……
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