公告日期：2017-02-09

证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司拟与武进区横林双和电子装配厂于公司会议室签订协议，交易标的为武进区横林双和电子装配厂设备资产。



(二)关联方关系概述



1、武进区横林双和电子装配厂是张玺设立的个体工商户，张玺是公司股东张建荣的儿子。



2、张建荣是公司董事张南国的妹夫，是公司董事张南星的姐夫，是公司董事张敏金的姑父。



3、张建荣是公司的董事，财务总监。



4、公司董事张南国、张南星、张建荣、张敏金是公司的一致行动人。



本次交易构成了公司的关联交易



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第六次会议审议《关于购买武进区横林双和电子装配厂设备资产的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》第一百二十一条的相关规定，公司董事张南国、张南星、张建荣、张敏金与资产出售方武进区横林双和电子装配厂存在关联关系，本项议案回避表决。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公司本次购买资产的交易不构成重大资产重组。本项交易还需要提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张敏金 武进区横林镇崔北村 - -



张建荣 武进区横林镇崔北村 - -



张南星 武进区横林镇崔北村 - -



张南国 武进区横林镇崔北村 - -



武进区横林双和 武进区横林崔桥镇 个体工商户 张玺



电子装配厂



(二)关联关系



1、武进区横林双和电子装配厂是张玺设立的个体工商户，张玺是公司股东张建荣的儿子。



2、张建荣是公司董事张南国的妹夫，是公司董事张南星的姐夫，是公司董事张敏金的姑父。



3、张建荣是公司的董事，财务总监。



4、公司董事张南国、张南星、张建荣、张敏金是公司的一致行动人。



三、交易协议的主要内容



为了满足公司客户的市场需求。公司拟购买武进区双和电子装配厂现有的全部生产用设备资产。本着平等、互利、公允的原则，双方协商一致达成如下协议：1、依据江苏中天资产评估事务所出具的苏中资评报字（2017）第C3001号评估报告，双方确定按照全部41项设备资产的评估净值实施本次交易。收购价格为6,616,410.00元人民币（不含税）。2、双和电子必须在2017年2月份开具本次收购标的资产的全部发票，公司在收到发票后三个月内付清全部收购款项。



3、本次收购需经公司董事会和股东大会审议通过后有效。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



为了保证此次交易的公允性，交易双方确认设备清单后委托第三方中介机构对全部标的资产进行评估，确保了此次交易的定价合理和公允。此次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



应公司现有的线路板客户需求，要求公司提供线路板加贴片的半成品。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次购买资产的总金额较小，对……
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