公告日期：2017-02-09

证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与自然人陈宝、曾晓萍共同出资设立控股子公司协和电子科技（南京）有限公司（暂定名，以工商核准登记为准），注册地为南京南站和软件大道附近，注册资本为人民币6,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,600,000.00元，占注册资本的60.00%，陈宝出资人民币1,920,000.00元，占注册资本的32.00%；曾晓萍出资人民币480,000.00元，占注册资本的8%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



第一届董事会第六次会议审议通过《关于同意筹建协和电子科技（南京）有限公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公司本次对外投资不构成重大资产重组。根据《公司章程》第四十二条和《公司对外投融资管理制度》第五条的相关规定，本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



不需要经过政府有关部门批准。



(四)本次对外投资涉及的新领域



合资公司主要从事汽车电子产品的研发、设计。是依托公司线路板业务的延伸，不涉及进入新的领域。



自然人情形



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：陈宝



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国国籍



交易对手方住所：南京市江宁区汤山街道



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：曾晓萍



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国国籍



交易对手方住所：上海市松江区九亭镇涞寅路



与本公司存不存在关联关系：不存在



(三) 交易对手方的情况介绍五（自然人）



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为投资各方全部现金出资



本次对外投资的出资说明



公司自有资金出资



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：协和电子科技（南京）有限公司（暂定）



注册地：南京南站和软件大道附近



经营范围：汽车电子产品的研发、设计；计算机软硬件的技术开发及、技术服务、技术咨询、技术转让等；电子器件、电子产品的销售与服务。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



曾晓萍 人民币 480,000.00 8.00%



陈宝 人民币 1,920,000.00 32.00%



江苏协和电子股份有限



人民币 3,600,000.00 60.00%



公司



(三)具体投资项目的说明



投资项目的具体内容：



合资各方共同组建协和电子科技（南京）有限公司，主要从事汽车电子产品的设计研发和技术服务。



项目的投资进展情况：



初步洽谈达成合作意向。



项目对公司的影响：



对公司后期进入汽车电子产品领域的生产储备技术和产品。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



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