公告日期：2017-02-09

公告编号：2017-004



证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



全资子公司对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司根据自身发展的需要，为了扩充公司的线路板制造的产能，综合考量各种因素后，公司全资子公司拟在湖北襄阳市高新技术产业开发区投资建设高密度多层电路板项目。预计投资总额3.2亿元人民币（具体投资额按照后期的项目实际需要确定）。投资项目的资金来源有公司自有资金、债权融资和股权融资等。为了方便项目的实施和管理，本项目由公司的全资子公司襄阳市东禾电子科技有限公司作为投资主体实施。本次项目投资主要是提升公司现有线路板业务的产能，不涉及日常经营活动之外投资资产而造成公司有关经营活动重大变化的情形。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司筹建高密度多层电路板项目的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需要提交公司股东大会审议。根据《非 公告编号：2017-004



上市公司公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公司全资子公司此次投资是自主建设项目，此次投资不构成重大资产重组事项。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需与襄阳高新产业开发区签署相关协议书



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次投资主要从事高密度多层电路板的制造，是公司电路板业务的产能提升，不涉及进入新的领域。



二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公司目前主要从事电路板业务的制造销售，随着公司业务的不断拓展和现有客户的发展，公司目前的产能将不能满足以上的需求。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资金额较大，受各种因素的影响较多，同时与当地政府部门还没有签订正式的投资协议，合作事项存在不确定性。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次计划投资总额较大，公司以自有资金投入的同时，将充分利润资本市场和债权市场筹集资金，对公司的未来财务状况有一定 公告编号：2017-004



影响。但是项目建成后将大大提升公司的制造能力，对公司未来的经营成果将会产生积极的影响。



三、备查文件目录



（一）《第一届董事会第六次会议决议》



江苏协和电子股份有限公司



董事会



2017年2月9日




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