公告日期：2017-02-27

证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张南国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏协和电子股份有限公司公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份60,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于购买武进区横林双和电子装配厂设备资产的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第六次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年2月9日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-001）及《江苏协和电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-003）



2.议案表决结果：



同意股数9,790,000.00股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司章程》第一百二十一条的相关规定，公司股东张南国及其代表的常州东禾投资管理中心（有限合伙）、张南星、张建荣及其代表的常州协诚投资管理中心（有限合伙）、张敏金等与资产出售方张玺存在关联关系，本项议案需回避表决。上述回避表决的股东持股总数50,210,000.00股。



(二)审议通过《关于全资子公司筹建高密度多层电路板项目的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第六次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年2月9日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-001）及《江苏协和电子股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-004）



2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第六次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年2月9日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-001）及《江苏协和电子股份有限公司关于预计2017年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2017-005）



2.议案表决结果：



同意股数 9,790,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司章程》第一百二十一条的相关规定，公司股东张南国及其代表的常州东禾投资管理中心（有限合伙）、张南星、张建荣及其代表的常州协诚投资管理中心（有限合伙）、张敏金等与资产出售方张玺存在关联关系，本项议案需回避表决。上述回避表决的股东持股总数50,210,000.00股。



三、备查文件目录



《江苏协和电子股份有……
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