公告日期：2017-04-27

证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年04月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及相关议程文件已于2017年04月15日以书面形式送达各位董事并签收。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长张南国主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议如下议案：



（一）审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司2016年度报



告的议案》，该议案将提交2016年度股东大会审议；



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回



避表决。



（二）审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司2016 年度报



告摘要的议案》，该议案将提交2016年度股东大会审议；



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回



避表决。



（三）审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司 2016 年度董



事会工作报告的议案》，该议案将提交2016年度股东大会



审议；



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回



避表决。



（四）审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司 2016 年度总



经理工作报告的议案》；



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回



避表决。



（五）审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司 2016 年度财



务决算报告的议案》，该议案需提交2016年度股东大会审



议。



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回避



表决



（六）审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司 2017 年度财



务预算报告的议案》，该议案将提交2016年度股东大会审



议；



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回避



表决。



（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案》，该议案将提交 2016年度股东大会审议；



议案内容：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回避



表决。



（八）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》,该议案将提



交2016年度股东大会审议；



议案内容：公司根据 2016 年的财务报表以及立信会计师事务所



（特殊普通合伙）出具的（审计报告），公司 2016 年归



属于挂牌公司的净利润为 56,307,193.65 元,累计未分配



利润为47,987,702.98 元，累计资本公积为5,861,411.59



元。本年度不进行利润分配、不进行转增股本



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回避



表决。



（九）审议通过《关于提请召开江苏协和电子股份有限公司2016



年度股东大会的议案》；



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回



避表决。



三、会议备查文件



《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》江苏协和电子股份有限公司



董事会



2017年04月27……
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