公告日期：2017-05-04

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证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



一、会议召开情况



江苏协和电子股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 八次会议于2017年05月 02 日在公司会议室以会议形式召开，会 议通知及会议资料已于2017年04月22日以电话通知的形式送达各 位董事。会议由董事长张南国主持，本次会议应出席董事7名，实 际出席会议董事7名，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议《关于江苏协和电子股份有限公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议；



为进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长，公司拟向符合条件的认购对象定向增发股份。本次发行股票数量为不超过 650 万股，股票发行价格为每股人民币11.00元—12.00元，募集资金总额为不超过7800万元。具体内容请参见《江苏协和电子股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-013）。



议案表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。



（二）审议《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议； 【】【】



原《公司章程》第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法



律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、法规和部门规章相关规范性文件规定的其他方式。



变更为：



《公司章程》第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、



法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、法规和部门规章相关规范性文件规定的其他方式。



公司发行股份时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。



同时，鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修正公司章程，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。 【】【】



议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；



提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于以下事项：



1、授权董事会办理本次定向增发的相关手续，包括但不限于批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他文件;



2、在本次股票发行完成后，对公司章程进行修改;



3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;



4、向全国中小企业股份转让系统提交与本次股票发行相关的申请文件并办理相关备案手续等 ;



7、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用;



6、本次股票发行完成后办理工商变更登记;



7、与本次股票发行相关的一切其他事项;



8、授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。



议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



为适应股票发行需要，起草了《募集资金管理制度》，详见



《募集资金管理制度》（公告编号：2017-014）……
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