公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-018



【】【】



证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏协和电子股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 九次会议于2017年05月 08 日在公司会议室以会议形式召开，会 议通知及会议资料已于2017年05月03日以书面通知的形式送达各 位董事。会议由董事长张南国主持，本次会议应出席董事7名，实 际出席会议董事7名，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司经开区支行申请4000万元授信额度的议案》，本项议案需提交股东大会审议；议案内容：根据公司的经营发展的需要，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司经开区支行申请4000万元的授信额度。其中



1000万元用于公司对外开具承兑汇票的额度，3000万元用于补充公司



流动资金和对全资子公司襄阳市东禾电子科技有限公司增资。



议案表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。



（二）审议通过《关于对襄阳市东禾电子科技有限公司增资的议



案》；



公告编号：2017-018



根据《江苏协和电子股份有限公司对外投融资【管】理【】制度》（第六条：公司投资项目达到下列标准的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）的相关规定，本项议案不需要提交股东大会审议；



具体内容请参见《江苏协和电子股份有限公司对全资子公司襄阳市东禾电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-017）议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（三）审议通过《关于公司关联方为公司获取授信提供担保的议案》议案内容：公司关联方武进区横林双和电子装配厂和常州市双爱家私有限公司为公司获取江苏江南农村商业银行股份有限公司经开区支行申请4000万元授信额度提供担保。具体内容请参见《江苏协和电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-019）表决情况：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司股东、董事张南国、张南星、张建荣、张敏金是公司的一致行动人与实际控制人，与提供担保方武进区横林双和电子装配厂和常州市双爱家私有限公司存在关联关系，本项议案回避表决。根据



《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》；



公司拟定于 2017年05月25日召开 2017年第三次临时股东大



会。具体内容请参见《江苏协和电子股份有限公司2017年第三次临



时股东大会通知公告》（公告编号：2017-020）



公告编号：2017-018



议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权【】0【票】。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



江苏协和电子股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。