公告日期：2017-05-22

证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张南国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏协和电子股份有限公司公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份60,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第八次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年5月4日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-015）及《江苏协和电子股份有限公司股票发行方案公告》（公告编号：2017-013）



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改江苏协和电子股份有限公司公司章程的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第八次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年5月4日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-015）



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第八次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年5月4日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-015）



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议《关于制定《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第八次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年5月4日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-015）和《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2017-014）



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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