公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-029



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证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏协和电子股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 十一次会议于2017年08月 23 日在公司会议室以会议形式召开， 会议通知及会议资料已于2017年8月18日以书面通知的形式送达 各位董事。会议由董事长张南国主持，本次会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于江苏协和电子股份有限公司2017年半年度报告



的议案》；



议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏协和电子股份有限公司2017 年半年度报告》（公告编号：2017-028号）。



议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-029



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三、备查文件



经与会董事签字确认的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



江苏协和电子股份有限公司



董事会



2017年08月25日




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