公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-046



证券代码：870554 证券简称：协和电子 主办券商：国信证券



江苏协和电子股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张南国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏协和电子股份有限公司公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



持有表决权的股份66,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-046



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第十四次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年12月12日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-042）



2.议案表决结果：



同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



该议案为公司第一届董事会第十四次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2017年12月12日披露的《江苏协和电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公 公告编号：2017-046



告》（公告编号：2017-042）



2.议案表决结果：



同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



三、备查文件目录



《江苏协和电子股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》



江苏协和电子股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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