公告日期：2022-05-23

证券代码：870557 证券简称：华中人才 主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以书面通知方式发

出



5.会议主持人：董事长段兆



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《印鉴管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《资金管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营需要，增加资金流动性，公司控股股东、实际控制人段兆先生向公司无偿提供借款 1000 万元，期限 3 年。自实际出借该笔款项之日起期

限起算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案涉及关联董事段兆、段孟夫，需要回避表决。由有表决权的董事对议案进行表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度经……
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