公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-026

证券代码：870557 证券简称：华中人才 主办券商：兴业证券
武汉华中新世纪人才股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 23 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长段兆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相

公告编号：2022-026

关规定，董事会现进行换届选举，拟提名段兆、段孟夫、张娟、段文、王锐作为公司第三届董事会董事候选人，组成公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。上述 4 名董事候选人均为第二届董事会董事继续连任，王锐为新提名董事。经核查，以上 5名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，更好地开拓服务市场，武汉华中新世纪人才股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司武汉科沃人力资源有限公司(暂定名，以最终工商注册为准)，注册地为武汉经开区芙蓉 1 号华中智谷二期 A1栋中国车谷人力资源服务产业园，注册资本为人民币 200.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》


公告编号：2022-026

1.议案内容：

公司拟于 2022年 7 月 21日在公司会议室召开 2022年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。