公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-031



证券代码：870557 证券简称：华中人才 主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：段兆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-031



3.公司董事会秘书列席会议；



列席会议的高级管理人员：总经理段孟夫、副总经理杨志辉、财务总监张娟、董事会秘书盛小萍。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名段兆、段孟夫、张娟、段文、王锐作为公司第三届董事会董事候选人，组成公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。上述 4 名董事候选人均为第二届董事会董事继续连任，王锐为新提名董事。经核查，以上 5名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现进行换届选举，拟提名曹冬梅、张晏为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会届满止。上述监事候选人均为第二届监事会监事继续连任，均不属于失信联



公告编号：2022-031



合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



段兆 董事 任职 2022 年 7 月 ……
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