公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-041

证券代码：870557 证券简称：华中人才 主办券商：兴业证券
武汉华中新世纪人才股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段兆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-041

3.公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员：总经理段孟夫、副总经理杨志辉、财务总监张娟、董事会秘书盛小萍。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司 2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《武汉华中新世纪人才股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
武汉华中新世纪人才股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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