公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：870557 证券简称：华中人才 主办券商：兴业证券
武汉华中新世纪人才股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：段兆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

为进一步优化公司战略布局，更好地开拓服务市场，武汉华中新世纪人才股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司湖北众安人力资源服务有限公司(暂定名)，以最终工商注册为准)，注册地为武汉市江岸区金源世界中心 B 座
16 层 1-3 室，注册资本为人民币 200.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的《武汉华中新世纪人才股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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