公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-001



证券代码：870569 证券简称：弘森药业 主办券商：申万宏源



苏州弘森药业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州弘森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月2日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由杨巧明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请



股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-001



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于2016年公司控股股东、实际控制人及其



关联方资金占用情况的专项说明的议案》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润



分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司2017年生产经营需要,公司预计2017年日



常性关联交易金额为3,500万元,具体情况如下:



关联交易



关联交易方名称 关联关系 预计交易金额



内容



苏州恒益医药原料有限公司 公司股东周富英持有苏州



购买原材料 500万元



（以下简称“苏州恒益”） 恒益22.56%的股权



公告编……
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