公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-017



证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵慧海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数4,591,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-017



3.公司董事会秘书列席会议；



董事长及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会换届选举》

议案

1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：



同意股数 4,591,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司监事会换届选举》

的议案

1.议案内容：



本议案具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：



同意股数 4,591,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2022-017



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



赵慧 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

海 14 日 时股东大会



王力 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

平 14 日 时股东大会



张立 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

志 14 日 时股东大会



于泓 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。