公告日期：2024-04-26

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870573 小布涂涂 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿（大连）律师事务所马桂环、李鹏云律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

议案内容：审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行
了总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

议案内容：监事会就 2023 年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。
（三）审议《2023 年度审计报告》

议案内容：审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告（详见《中喜财审 2024S01106 号》 ）。
（四）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2024 年度财务预算方案。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《2023 年年度利润分配预案》

根据公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023
年年度报告》（公告编号：2024-004），截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积
余额为 4……
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