公告日期：2024-05-24

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵慧海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数3,950,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王力平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并
对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会就 2023 年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（详
见《中喜财审 2024S01106 号》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,950,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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