公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-017

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵慧海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,910,560 股，占公司有表决权股份总数的 86.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王力平、于泓因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修订》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,910,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的预案》
1.议案内容：

根据公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2024
年半年度报告》（公告编号：2024-013），截止 2024 年 6 月 30 日，公司资本公积
余额为 450,342.00 元（其中股本溢价形成的资本公积为 0 元），盈余公积1,472,710.85 元，未分配利润为 7,083,900.34 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，以未分配利润向参与分配的股东以每 10 股送红股 2.5 股，共计 2,000,000
股。


公告编号：2024-017

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2024 年半年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,910,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司
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