公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-022

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日以电话和网络方式发出
5.会议主持人：董事长赵慧海
6.会议列席人员：全体监事成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-022

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外提供借款》议案
1.议案内容：

2018 年 1 月 16 日公司借款给大连天呈企业服务有限公司 200 万，合同签订
两次，延期合同至 2020 年 5 月 31 日到期，两次签订合同均在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）进行了公告（公告编号：2018-003、2019-010）。

由于受疫情影响严重，导致天呈公司项目回款不足，暂时不能按合同履行还款，天呈公司已向我司提交延期还款计划，希望延缓本金及利息的还款时间，具体详见大连天呈企业服务有限公司提交的《延期还款计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《信息披露事务管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2020-022

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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