公告日期：2020-10-22

公告编号：2020-029

证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券
小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以电话和网络方式发出
5.会议主持人：董事长赵慧海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司对外投资设立控股公司》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-029

平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 22 日

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