公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-027



证券代码：870582 证券简称：宇信股份 主办券商：东吴证券



苏州宇信特殊包装股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年9月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年9月7日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以记名投票方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》，并提请股东大会审议。



1.议案内容：为公司经营资金的需要，拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度，最高授信额度为3000万人民币，授信额度的有效期限为1年。 2.表决情况： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。



3.回避表决情况：本议案无需回避表决。



（二）审议通过《关于罗艺永、赵华为公司银行授信提供担保的议案》，并 公告编号：2017-027



提请股东大会审议。



1.议案内容：为公司经营资金的需要，特向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度，该授信合同由公司董事罗艺永、赵华提供连带责任保证。



2.表决情况：3票同意；0票反对，0票弃权。



3.回避表决情况：董事罗艺永、赵华属于关联方，故其二人回避表决。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



1.议案内容：提议于2017年9月29日在公司会议室召开公司2017年第三



次临时股东大会，审议《关于公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》及《关于罗艺永、赵华为公司银行授信提供担保的议案》。



2.表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。



3.回避表决情况：本议案无需回避表决。



三、审查备案文件目录



《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事第九次会议决议》



特此公告。



苏州宇信特殊包装股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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