公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-011

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本公司董事会于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《盛齐安：第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-004），由于该公告中部分内容有误，现予以更正。

一、 更正内容

更正“一、会议召开和出席情况”中“（二）会议出席情况”内容。

更正“二、议案审议情况”中“（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》 2.议案表决结果”内容以及“（二）审议通过《关于提请召开 2023年度第一次临时股东大会的议案》 2.议案表决结果”内容。

更正前：

一、会议召开和出席情况

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后：

一、会议召开和出席情况


公告编号：2023-011

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、其他相关说明

除上述更正外，《盛齐安：第三届董事会第三次会议决议公告》其它内容不变。公司将同时在全国中小企业转让系统指定信息平台披露更正后的《盛齐安：第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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