公告日期：2023-04-25

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席江献伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2022 年年
度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。本议案具体内容详见同日公告在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）和《盛齐安：2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2022 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年度经营情况，对公司 2022 年度财
务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年经营计划，对公司 2023 年度财务
预算情况进行规划。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022年度审计机构，对公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度净利润为负数，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况作专项报告。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为充分利用暂时闲置的募集资金，实现股东利益最大化，公司拟将 2017 年股票发行的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可……
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