公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-028

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届
董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命张娜女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年
8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 622,000 股，占公司股本的 0.63%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

考虑到张娜女士长期为公司发展做出的贡献，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由总经理提名，聘任张娜女士担任副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2023-028

本次副总经理任命符合公司治理需求，有利于公司生产、经营发展。
三、备查文件

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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