公告日期：2024-04-26

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：唐科

6.会议列席人员：监事江献伟、胡颖、张博

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2023 年年
度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。


2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财
务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年经营计划，对公司 2024 年度财务
预算情况进行规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023年度审计机构，对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：


根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度净利润为负数，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作专项报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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