公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-039

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司原监事会主席江献伟先生申请辞去其监事会主席职务，现拟任命刘炎先生为公司第三届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至公司第三届监事会

公告编号：2024-039

任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024年度审计机构，对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 17 日

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