公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-014

证券代码：870594 证券简称：都市医药 主办券商：首创证券
深圳市都市医药股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知于 2020 年 3 月 24 日以公告形式向股东发出。会议召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象


公告编号：2020-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870594 都市医药 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市都市医药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-014

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日 9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系 方式 ： 何 墩州 联 系电 话： 0755-26504453 传真 号 码：
0755-26518582 电子邮箱：https://1458esb.com 联系地址：深圳市宝安区 23 区
创业路东南侧东联工业区一栋六楼 601B(办公场所)
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

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