公告日期：2022-05-23

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

章程

2022 年 5 月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增持和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会 ......30
第八章 信息披露与投资者关系管理......32

第一节 信息披露......32

第二节 投资者关系管理......32
第九章 财务会计制度、利润分配及审计 ......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知和公告 ......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算 ......38
第十二章 修改章程 ......39
第十三章 附则......40

第一章 总 则

第一条 为维护甲骨易（北京）语言科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的
股份有限公司。公司采取发起设立方式由北京甲骨易翻译服务有限责任公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：甲骨易（北京）语言科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-113。

第五条 公司注册资本：人民币 1000 万元。

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。


第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：以用户为中心，为用户创造价值。

第十二条 公司经营范围：技术开发 、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广；软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；版权代理；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；专业设计服务；销售计算机、软件及辅助设备；翻译服务； 影视策划； 文艺创作；企业管理咨询；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（ 不含演出）；应用软件服务；计算机系统服务；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口；广播电视节目制作经营。（市场主体依法自主选择经……
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