公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-023

证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐
甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：甲骨易（北京）语言科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜征
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；


公告编号：2024-023

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑红红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

薛毅先生由于个人原因辞去监事会主席、监事职务，辞职导致公司监事会 成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名 郑红红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监 事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 在股东大会选举产生新的监事前，原监事将继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

薛毅 监事 离职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

郑红 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

红 月 10 日 临时股东大会


公告编号：2024-023

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会决议》

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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