公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-028

证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐
甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他相关说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10 时 00 分。


公告编号：2024-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870633 甲骨易 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构， 聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于 2025 年度拟申请银行授信额度的议案》

公司拟向银行申请综合授信额度人民币 4000 万元，具体授信额度、授信

公告编号：2024-028

使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。公司控股股东、实际控制 人姜征及其妻子汪帆拟为公司申请银行授信无偿提供担保、反担保，担保方式 包括但不限于抵押、质押、保证担保等，具体内容以实际合同为准。
（三）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为
2,644,733.06 元，母公司未分配利润为 7,014,541.44 元。2024 年半年度利润
分配方案为：公司以本次权益分派实施股权登记日总股本为基数向全体股东每 10 股派 0.8186 元人民币现金红利（含税）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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