公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-033

证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前 的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了为进一步专注业务拓展、降低公 司营运成本，提高经营决策效率，扩大竞争优势，促进未来的长期发展，拟向 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》,上述议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌事项后一个月内向全国股转公 司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为保护公司拟申请股票在股转系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包 括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次大会但未对申请 终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺

公告编号：2024-033

由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障异议股东合 法权益。

回购对象须同时满足下列条件：

1、公司 2025 年第一次临时股东大会确定的股权登记日登记在册的股东；
2、未出席公司 2025 年第一次临时股东大会的股东或已出席 2025 年第一
次临时股东大会，但未对公司拟申请股票在股转系统终止挂牌事宜投赞成票的 股东；

3、在回购有效期内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股 东；

4、未发生损害公司利益行为的股东；

5、不存在因公司股票终止挂牌或因股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、 执行等情形或该情形尚未终结；

6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告之日至公司股票因本次终止挂牌 事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

7、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形。
同时满足上述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。 请求回购股份数量以 2025 年公司第一次临时股东大会确定的股权登记日登记 在册的股份数量为准。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第一次临时股东大会或参加本次股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份

公告编号：2024-033

数量为准。
(五) 回购价格

为保护异议股东的合法权益，对提出股份回购申请的异议股东所持有的公 司股份，在综合考虑公司最近一期经审计的每股净资产等因素的基础上，公司 控股股东、实际控制人以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格进行回 购。
(六) 申请回购的方式

1、自公司审议终止挂牌事项的 2025 年第一次临时股东大会审议通过本
次终止挂牌相关议案并公告之日起至公司股票在股转系统终止挂牌后 1 个月 止为本次回购股份的有效期限；

2、异议股东须在上述有效期限内将经异议股东签字及盖章的书面……
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