公告日期：2017-03-31

证券代码：870677 证券简称：大风科技 主办券商：开源证券



陕西大风印务科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



陕西大风印务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月18日以电话方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周本文先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票表决方式逐项审议并通过以下议案：



（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案，并提请



公司股东大会审议。



主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。报告就2016年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2016年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于确认<2016 年度审计报告>的议案》，并



提请公司股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》的议案，并提请



公司股东大会审议。



主要内容：经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年



年度报告的程序符合国家法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，真实地反映出公司2016年年度的经营成果和财务状况；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案，并提请公



司股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案，并提请公



司股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提



请公司股东大会审议。



主要内容：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西大风印务科技股份有限公司2016年度实现净利润1137.79万元，提取法定盈余公积金113.78万元后，加上期未分配利润448.25万元，实际可供股东分配的利润合计为 1472.26万元。经审议，公司2016年度拟不分配利润。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请公司股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：全体监事不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。



主要内容：同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



《陕西大风印务科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



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