公告日期：2017-03-31

证券代码：870677 证券简称：大风科技 主办券商：开源证券



陕西大风印务科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



陕西大风印务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月18日以电话方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长廖大学先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：



（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案，并提请



公司股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》的议案，该议案



无需提交股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于确认<2016 年度审计报告>的议案》，并



提请公司股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》的议案，并提请



公司股东大会审议。



主要内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西大风印务科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《陕西大风印务科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案，并提请公



司股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案，并提请公



司股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提



请公司股东大会审议。



主要内容：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西大风印务科技股份有限公司2016年度实现净利润1137.79万元，提取法定盈余公积金113.78万元后，加上期未分配利润448.25万元，实际可供股东分配的利润合计为1472.26 万元。经审议，公司2016年度拟不分配利润。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（八）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请公司股东大会审议。



主要内容：该内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西大风印务科技股份有限公司关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：公司关联董事廖大学先生回避表决。



（九）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。



主要内容：公司2016年年报审计机构为希格玛会计师事务所（特



殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展需要，为了加强审计工作衔接，更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机



构。



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