公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-017



证券代码：870677 证券简称：大风科技 主办券商：开源证券



陕西大风印务科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月26日10:00



结束时间：2017年7月26日12:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-017



本次股东大会的股权登记日为2017年7月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此项权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点



公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于推荐蒋华先生为公司董事候选人的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年7月26日9:00至10:00



公告编号：2017-017



（三）登记地点:



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：冯红利



电话：029-84982959



传真：029-84982959



电子邮箱：https://1458esb.com



联系地址：西安沣京工业园沣二路15号



邮政编码：710300



（二）会议费用



与会股东交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《陕西大风印务科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



陕西大风印务科技股份有限公司



董事会



2017年7月7日




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