公告日期：2017-12-27

证券代码：870677 证券简称：大风科技 主办券商：开源证券



陕西大风印务科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年12月27日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：董事长廖大学先生



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



因时间紧张 ,本次股东大会拟审议事项已与公司全体股东进行



了事前电话沟通和讨论,全体股东一致同意豁免本次股东大会应于会议召开前十五日通知全体股东的期限要求,并同意本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于豁免股东大会通知期限并提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，



持有表决权的股份 3,225 万股，占公司股份总数的 100%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



1、议案内容



经公司与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。



2、议案表决结果



同意股数 3,225 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司拟与华安证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》



1、议案内容



鉴于公司的战略发展需要，公司拟与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由华安证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。



2、议案表决结果



同意股数 3,225 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《陕西大风印务科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2、议案表决结果



同意股数 3,225 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》



1、议案内容



鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。



2、议案表决结果



同意股数 3,225 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0 股，占本……
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