公告日期：2018-01-18

证券代码：870677 证券简称：大风科技 主办券商：华安证券



陕西大风印务科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



因时间紧张,本次股东大会拟审议事项已与公司全体股东进行了充分事前沟通和讨论,全体股东一致同意豁免本次股东大会应于会议召开前十五日通知全体股东的期限要求,并同意本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于豁免股东大会通知期限并提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月19日10时00分



结束时间：2018年1月19日11时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司变更为有限责任公司暨公司全体股东向上市公司转让公司股权的议案》；



2、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



3、审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易各项事项的议案》；



4、审议《关于豁免股东大会通知期限并提请召开2018年第一次



临时股东大会的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间:2018年1月19日上午9:00至10:00



(三)登记地点:陕西大风印务科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：冯红利



联系电话：029-8498295513909215393



地址：西安市沣京工业园沣二路15号



邮编：710300



(二)会议费用



会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



无。



五、备查文件目录



《陕西大风印务科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



陕西大风印务科技股份有限公司



董事会



2018年 1月 18日




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