公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-004



证券代码：870688 证券简称：厚达智能 主办券商：申万宏源



浙江厚达智能科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由蔡永潮董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》，



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



公告编号：2017-004



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



关联交易类别按产品 2017年预计金额 2016年总金额



关联人



或劳务等进一步划分 （万元） （万元）



销售商品提供服务 健民药业集团股份有限公司 800.00 0.00



销售商品提供服务 华立科技股份有限公司 3500.00 264.75



销售商品提供服务 浙江华正新材料股份有限公司 700.00 0.00



销售商品提供服务 浙江涵普电力科技有限公司 56.65



销售合计 5000.00 321.40



采购设备原材料 浙江涵普电力科技有限公司 600.00 23.44



租赁房屋及水电费 华立科技股份有限公司 200.00 115.54



采购设备原材料 华立科技股份有限公司 100.00 0.00



采购合计 800.00……
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