公告日期：2017-04-25

证券代码：870688 证券简称：厚达智能 主办券商：申万宏源



浙江厚达智能科技股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日下午13:30



结束时间：2017年5月16日下午17:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



1







午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请浙江仁智律师事务所作为见证律师



（七）会议地点：浙江省杭州市余杭区天目山西路58号华立科技园



厚达公司会议室。。



二、会议审议事项



1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次董事会决议公告》。



2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第三次监事会决议公告》。



3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次董事会决议公告》。



4、审议《公司2016年度财务决算报告》；



2







议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次董事会决议公告》。



5、审议《公司2017年度财务预算报告》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次董事会决议公告》。



6、审议《公司2016年度利润分配方案》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次董事会决议公告》。



7、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次董事会决议公告》。



8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次董事会决议公告》。



9、审议《关于2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》；



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《浙江厚达智能科技股份有限公司第一届第十次3







董事会决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权……
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