公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-003



证券代码：870688 证券简称：厚达智能 主办券商:申万宏源



浙江厚达智能科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议的通知于2018年2月14日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；



经公司总经理蔡永潮先生提名，董事会审议通过聘任李红俊先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会届满之日。（简历见附件）李红俊先生不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



浙江厚达智能科技股份有限公司



董事会



2018年3月2日



公告编号：2018-003



附件



候选人简历



李红俊，男，1970年 9月出生，中国籍，无境外永久居留权，



高级工程师、国家注册一级建造师。



1992年6月毕业于浙江大学电机系；



1992年7月至1995年12月，于浙江省安全科学研究院（原浙



江省劳动保护研究所）从事科研开发工作；



1996年1月至2001年12月，于杭州龙华环境集成系统有限公



司（原杭州龙华设备安装实业有限公司）任副总经理；



2002年1月至2014年12月，于美国约克空调公司（2006年美



国江森自控公司吸收合并约克空调）先后担任销售主管、区域销售经理、大客户经理等职务。



2015年1月至2018年2月，于灵汇技术股份有限公司，担任副



总经理。现任浙江厚达智能科技股份有限公司副总经理。




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