公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-004



证券代码：870688 证券简称：厚达智能 主办券商：申万宏源



浙江厚达智能科技股份有限公司



高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年3月1日审议并通过：



任命李红俊为副总经理，任职期限为2018年3月1日起至本届



董事会任期届满。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份35,167,500股，占股份总数的70.34%，会议由



蔡永潮主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命副总经理李俊红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



李红俊未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



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公告编号：2018-004



岗位正常变动



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命李俊红先生为副总经理，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命李俊红先生为副总经理，分管AGV事业部、智能仓储事



业部、电力事业部的日常营运管理，有利于公司管理的进一步完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



第一届董事会第十三次会议决议



浙江厚达智能科技股份有限公司



董事会



2018年3月2日



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