公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-015

证券代码：870688 证券简称：厚达智能 主办券商:申万宏源

浙江厚达智能科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。会议的通知于2018年6月29日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；



经公司总经理蔡永潮先生提名，董事会审议通过聘任程祖先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会届满之日。（简历见附件）程祖先生不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。



浙江厚达智能科技股份有限公司



董事会





公告编号：2018-015

附件



候选人简历



程祖，男，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。先后获得清华大学“工业工程系”大专证书、建峰集团CPA“高级管理师”，浙江大学“工商管理专业”等证书；多次荣获华立科技优秀团队、个人并取得华立集团“华立之星”最高荣誉奖项。



1996年-2006年从事生产一线的班组管理、新产品中试、返修组长、客服等工作；



2007年-2018年6月，一直从事生产制造运营管理，历年担任华立科技计划部部长、制造部部长、IPD制造委员、制造平台副总经理职务。现任浙江厚达智能科技股份有限公司副总经理。




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