公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-023

证券代码：870688 证券简称：厚达智能 主办券商：申万宏源

浙江厚达智能科技股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年11月6日审议并通过：



任命杨庆军为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



免去关青川的董事职务的议案。自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由蔡永潮主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被免职董事关青川持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事杨庆军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因



股东方提议

（四）新任董监高人员履历



杨庆军，男，1981年出生，管理学硕士。2006年7月—2007年6月任广东格兰仕



公告编号：2018-023

集团有限公司审计监察中心研究员，2007年7月—2012年3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长，2012年4月—2014年12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，2015年1月—2016年1月，担任华方医药科技股份有限公司财务营运部部长。2016年1月至今，担任华立集团股份有限公司财务营运总监。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

浙江厚达智能科技股份有限公司一届二十一次董事会决议



浙江厚达智能科技股份有限公司

董事会


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