公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-005

证券代码：870688 证券简称：厚达智能 主办券商：申万宏源

浙江厚达智能科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：天目山西路58号厚达会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：厚达董事会

5.会议主持人：董事长蔡永潮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



公司已于2019年3月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-002），本次会议的具体



公告编号：2019-005

内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年3月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

三、备查文件目录

《浙江厚达智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



浙江厚达智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日


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