公告日期：2022-09-01

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870697 银丰园林 2022 年 9 月 13

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第三届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨众举为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任
之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名曾庆亮为公司第三届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名曾庆亮为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。
（三）审议《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第三届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会依据
《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘建国为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名刘庆为公司第三届董事会董事 的议案》

公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘庆为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名杨平为公司第三届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨平为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。
（六）审议《关于监事会换届选举暨提名张海波为公司第三届监事会监事的议案》

公司第一届监事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司监事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张海波为第三届监事会候选人，任期三……
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