公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-025

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以书面方式
通知。
5. 会议主持人：监事张海波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

公司于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会，审议选举了第三届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张海波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算，即自 2022 年 9 月
15 日起至 2025 年 9 月 14 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

湖南银丰园林股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 15 日

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